Berichten
Het gemak waarmee een casino verdachte activiteiten kan identificeren en snel kan opsporen, is in feite hun belangrijkste verdediging tegen het witwassen van geld. Interne audits experimenteren met het controleren van aankooplogboeken en starten tests met betrekking tot gedocumenteerde vormen (typologieën genoemd) van het witwassen van geld.
Auditors controleren ook of werknemers de AML-verantwoordelijkheden van de vrouw wel of niet bestuderen. (more…)