ΠΠΎΠ½ΡΠ΅Π½Ρ-Π·Π°ΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ
ΠΠ½Π»Π°ΠΉΠ½-ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΆΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π½Π·Π½Π°ΠΊ, ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ ΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅Π·ΠΊΠΎ, Π°Π±Ρ ΠΏΡΠΈ Π½ΠΈΡ
Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»ΠΈΡΡ Π½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΏΡΠ°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠ½ΠΎΡ (AML). ΠΡΠΎ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ Π·Π°ΡΠΈΡΠΈΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ Π΄Π΅Π±Π°ΡΠΊΠ°Π΄Π΅ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π±ΡΠΊΠ²Π° Π±Π΅Π·Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΡΡ
ΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΡ
Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π·Π°ΡΡΡΠ°Π΅Ρ Π½Π΅ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΡ Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ².
ΠΡΡΡΠ΅ Π²ΡΠ΅Π³ΠΎ Π²ΠΎΡΠ°ΡΡΠ΅Ρ Π΄Π»Ρ: Π½Π΅ΡΡΠ°ΡΡΠ½ΡΡ
ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅Π², Π±ΡΠ΄Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Π°ΠΌ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ
ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Π½Π°Π΄ΠΎΠ±Π½Π° ΠΎΠ±ΡΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΠΌΠΈ Π²Π»Π°ΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠ΅ΠΉ ΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΊΠΈ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΠΊΠΈ ΠΈΠ·Π²Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ. ΠΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π»Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΠ΅ Ρ
ΠΎΠ΄ Π²Π΅ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ, KYC Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ RG, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΡΠΈΠ½Ρ
ΡΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΡΡΡΡΡ Ρ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ Π·Π°ΠΏΠΈΡΡΠΌ Π° Π΅ΡΠ΅ ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π½ΠΈΠΉ.
Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΡΡ
ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ
Π Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
Π²Π΅ΡΠΊΠΈ, Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡΠ΅ΠΉ Π½Π° Π΄Π΅ΡΡΡΠΊΠ°Ρ
Π³ΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ² Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΡΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡΠΈΠΉ, Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ
ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ. ΠΠΎΠΌΠ°Π½Π΄Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π° ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ°ΡΡ ΡΡΡ. ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»ΡΡΠΊΠΈΡ
ΡΡΠ΅Π½Π°ΡΠΈΠ΅Π², Π°Π±Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΡ
ΡΡΠ½ΠΊΡΠΈΠΉ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΡΠ²Π΅ΡΠΈΡΡΡΡ, ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄Π°Ρ ΠΈΠ·ΠΎ Π½ΠΈΡ
Π²Π΅ΠΆΠ»ΠΈΠ²ΠΎ ΡΡΡΠ΄ΠΈΡΡΡ Π±ΡΠΊΠ²Π° Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½Π½ΡΡ
ΡΡΡΡΠΎΠΉΡΡΠ²Π°Ρ
Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π²ΠΎ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ
Π±ΡΠ°ΡΠ·Π΅ΡΠ°Ρ
. ΠΡΠ° Π°Π²ΠΈΠ°ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ° Π½Π°Π΄ΠΎΠ±Π½Π° Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΡΠΎΠ³ΠΈΠΌ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΠΌΠ°Π½Π΅ΡΠ°ΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΎΡΠ»ΠΈΡΠ°ΡΡΡΡ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΡΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½Π°. ΠΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, Π½Π΅ΠΈΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΊ ΡΠ°ΠΊΠΈΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΠΌ Π½Π°Π΄Π΅ΡΡΡ Π²ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΊ Π°ΠΌΠ±Π°Π»ΠΈΡΡΡΠΌ ΡΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌ Π° Π΅ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π·ΠΈΠΉ.
Π‘Π°ΠΌΠΎΡΡΠΎΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΈΡΠΏΡΡΡΠ²Π°ΡΡΠΈΠ΅ Π»Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΡΡ, Π±Π΅Π· ΠΏΠΎΠ½ΡΠ° Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΡΠ»ΡΡΠ°ΠΉΠ½Ρ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠ²Π°ΡΡ Π³Π»Π°Π΄ΠΊΠΎ ΠΏΡΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π²ΡΠΏΠ»Π°Ρ ΠΎΠΏΡΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ RTP. Π‘ΠΈΠΈ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ·Ρ ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ°ΡΡΠ΅Π΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ±ΡΠΎΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ΅Π΄Ρ Π½Π° ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ. ΠΠ½Π΅ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠΉ-ΠΈΠ³ΡΡ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠ°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ ΠΎΡ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ
Π°Π½ΡΠ΅ΡΠ΅Π΄Π΅Π½ΡΠ½ΡΡ
ΡΠΎΡΠ½ΡΡ
ΠΎΠΆΠΈΠ΄Π°Π½ΠΈΠΉ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΠΎ Π·Π°Π»Π΅ΠΆΠ½ΡΠ΅ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ ΠΎΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌ. ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Ρ, Π°Π²ΡΠΎΡ
ΠΈΠΌΠ»Π°Π±ΠΎΡΠ°ΡΠΎΡΠΈΡ iTech ΡΠ΅ΠΏΡ Π±Π»ΡΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π³Π΅Π½Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π±Π΅ΡΠΏΡΠΈΡΠΈΠ½Π½ΡΡ
ΡΠΈΡΠ΅Π», ΡΡΠΎΠ±Ρ ΡΠ±Π΅Π΄ΠΈΡΡΡΡ, ΡΡΠΎ ΡΠ΅Π·ΡΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΠΈΠ·ΠΎΠ±ΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π»ΠΈΡΠ°ΡΡ Π·Π°Π²ΠΈΡΡΡ ΠΎΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΉ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡ ΠΈ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΡΡ
ΠΌΠ°Π½ΠΈΠΏΡΠ»ΡΡΠΈΠΉ.
ΠΠ°ΠΊΠΎΠ½Π΅Ρ, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΡΡΠΈΠ΅ ΠΎΡΠ³Π°Π½Ρ ΠΆΠ΄ΡΡ Ρ ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ Π²Π½Π΅Π΄ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈ Π±ΠΈΡΠ²Π°ΠΌ ΠΈΠ· ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ½Π΅ΡΠ° (AML), ΠΊΠΎΠΈ Π΄Π°ΡΡ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ Π²ΡΠΏΠ»ΡΠ²Π°ΡΡ Π½Π΅Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΡΠ΅ Π°ΠΊΡΠΈΠΈ Π° Π΅ΡΠ΅ Π½Π΅ ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ°ΡΡ Π² ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ Π½ΠΈΡ
. Π₯ΠΎΡΡ Π² Π²ΠΎΠΉΡΠΈ Π² Π‘ΡΠ»ΡΠ°Π½ ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΡΠ΅Π·Π°ΡΡ Π±Π΅Π·Π²ΠΎΠ·ΠΌΠ΅Π·Π΄Π½ΠΎ, Π²ΠΎ Π²ΡΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠ»ΡΡΠ°Π΅ ΡΠ²Π»Π΅ΠΊΠ°ΡΠ΅Π»ΡΠ½Π΅Π΅ ΠΈΠ³ΡΠ°ΡΡ Π½Π° Π½Π°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠ΅ Π΄Π΅Π½ΡΠ³ΠΈ. ΠΡΠ΄ΠΈΡΠΎΡΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡ Π²ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² (KYC) Π° Π΅ΡΠ΅ Π°ΠΌΠ΅Π»ΠΈΠΎΡΠ°ΡΠΈΡ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π°Π²ΡΠΎΠΈΠ½ΡΡΡΠ·ΠΈΡ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΠ΄ Π²ΠΎΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠ²Π΅Π΄ΠΎΠΌΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠ²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π½Π΅Π³.
ΠΠ»Ρ ΡΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠ·Π²Π»Π΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΠΊΡΡΠ΅Π½ΡΠ½ΡΡ
ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ² Π² ΡΡΠ½ΠΊΠ°Ρ
ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠΏΠΎΠ²Π°ΡΡΠΌ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌ Π½Π°Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΡ ΡΠΏΡΡΠ³ΡΡ, ΠΈΠ½ΡΠ΅Π»Π»Π΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΈΠ½ΡΡΠ°ΡΡΡΡΠΊΡΡΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ Π½Π΅ΡΡΠΎΠΌΠΈΠΌΠΎ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΈΡ Π°Π»Π»ΠΎΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠ½Π³ ΠΈΠ½Π²Π΅ΡΡΠΎΡΠΎΠ² Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΉ. ΠΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΆΠ°ΡΡΠΈΠ΅ Π΄Π΅Π±Π°ΡΠΊΠ°Π΄Π΅ΡΡ ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠΈΡΡΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠΌ ΠΏΡΠΈΡΡΠ·Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΠΏΡΡΠΌΠΎ Π±ΡΠΊΠ²Π° Π·Π°ΡΡΠ°ΠΏΠ΅Π·Π½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ, ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ°Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΡΡΠ½ΠΎΠΉ Π·Π°Π½ΡΡΠΈΡ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Ρ ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π½ΠΎΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ. ΠΠ½ΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡ Π±ΡΠΊΠ²Π° ΡΠ΅Π±Π΅ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ ΡΡΠΊΠ°Π»Π°ΡΠΈΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΊΠΎ Π°Π΄ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ Π½Π΅ΠΎΡΠ΄ΠΈΠ½Π°ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΏΠΈΠ·ΠΎΠ΄Ρ Π² ΡΠ°Π·Π±ΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΈΡΡΠ°ΠΌ, ΠΏΠΎΡΡΡΠ°ΡΡΡ, ΡΡΠΎ Π³Π΅ΠΉΠΌΠ΅ΡΡ Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ ΡΡΠ°Π½ΡΡ Π²ΡΡΠ²Π»Π΅Π½Ρ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½Ρ Ρ Π½Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ
Π²Π΅Π± ΡΠ°ΠΉΡΠΎΠ².
ΠΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΌΠ΅Ρ
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ
ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π°Π²ΡΠΊ Π²ΡΡΠ²Π»ΡΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ. ΠΠ°Π½Π½Π°Ρ ΠΊΠΈΠ½ΠΎΠΎΡΡΠ°ΡΠ»Ρ Π²Π·ΠΎΡΠ»Π° ΠΌΠΈΡΠ΅Π½ΡΡ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠΏΡΠ΅ΡΡΡΠΏΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΊΠ°ΠΊ ΡΠ»Π΅ΠΉΡΠ° ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π½Π·Π½Π°ΠΊ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
Π±Π΅Π·Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΡΡ
Π°ΠΊΡΠΎΠ². ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΠΏΠΎΡΡΠΎΠΌΡ Π²Π΅ΡΡ
ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π° Π±ΠΎΡΡΠ±Ρ Ρ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ½Π΅ΡΠ° (AML) ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Π½Ρ ΡΡΠΎΠ±Ρ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ Π΄Π΅Π±Π°ΡΠΊΠ°Π΄Π΅ΡΡ ΠΈΠΌΠ΅Π»ΠΈ Π²Π°ΠΆΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° Π΄Π»Ρ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ². Π‘ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ° Π²Π²ΠΎΠ΄ΡΡ Π½Π° ΡΠ΅Π±Π΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ½Π°Π΄Π΅ΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³ ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΉ.
ΠΡΠ΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈ Π±ΠΈΡΠ²Π°ΠΌ ΠΈΠ· ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π·Π½Π°ΠΊ Π²Π΅ΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΡΠΈΡ
Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
Π²ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΡ
Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΊΠΎΠ². ΠΡΠ΄ΠΈΡΠΎΡΡ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π°Π½ΡΠΈΠ»Π°Π΄Π° ΠΌΠ΅Ρ Π² ΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±Π΅Π· ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠΎΠΌ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±Π°Π½ΠΊΠ½ΠΎΡ, Π΄Π°ΠΆΠ΅ ΡΠΆΠ΅ΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Β«ΠΠ΅Π· ΠΎΡΠ΄ΡΡ
Π° ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠ°Β» (KYC) Π΄Π»Ρ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΈΠ·ΠΎ Π²Π΅Π»ΠΈΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΌ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»Π΅ΠΉ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ². ΠΠ½ΠΈ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π²ΠΌΠ΅Π½ΠΈΡΡ Π² ΠΎΠ±ΡΠ·Π°Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ
ΠΏΡΠΎΠ³Π½ΠΎΠ·Π° ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΉ, ΡΠ½Π°Π±ΠΆΠ°Ρ Π±Π΅Π³Π»ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π° Π΅ΡΠ΅ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΎ ΠΊΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ Π½Π΅Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΊΠ° Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΡ
ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π³Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅Π²ΠΎΠ΅ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ ΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΡΡΡΡΠΈΠΈ ΠΈ Π²ΡΠΈΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠΌ Π°ΡΠΏΠ΅ΠΊΡΠΎΠΌ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅ΡΡΠΈΠΆΠ°. ΠΠ΅ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ Π½Π°Π΄Π΅ΡΡΡ Π²Π²Π΅ΡΠ³Π½ΡΡΡ ΠΊ ΡΡΡΠ°ΡΠ°ΠΌ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π½Π°Π½Π΅ΡΡΠΈ ΡΡΠ΅ΡΠ± ΡΠ΅ΠΏΡΡΠ°ΡΠΈΠΈ. Darwinium Π²ΡΡΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌ ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ΄Π°ΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ, ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΠ΅ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ² Π² ΡΡΡΠΎΡ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΎΠ΄Π° ΠΈ ΡΠΏΡΠΎΡΠ°Π΅ΠΌΡΠΌ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ Π²ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΌ Π΅ΡΡΡ Π·Π°Π²Π΅ΡΠ½ΡΡΡΡ ΡΠΊΠΎΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠ»ΠΈΡΠ½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ
ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌ Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΡΠΎΠ²ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Π±Π΅Π·- Π±Π΅Π·ΠΎΡΠ»ΡΠΆΠ½ΠΎ Π½Π΅ΡΠ»ΠΎΠΆΠ½Π°. ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π°Π²ΡΠ°ΡΠΈΡ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΡ Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π°Π±ΡΠΎΠ»ΡΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΅ΠΌΠΈ Π½ΡΠΆΠ΄Π°ΠΌΠΈ Π½Π° Π²Π΅ΡΠΊΠΈ Π½Π΅Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡΡΠ·Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΡΡΡΡΠ°Π½ΡΠ΅Ρ Π²ΠΈΠ»ΡΠ½ΠΈΠ΅ Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎ Π΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡΠ° ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² KYC Ρ ΡΠΈΡΠΌΡ X Π±ΡΡΡ Π½Π° Ρ
ΠΎΠ΄Ρ Ρ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ² AML Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΠΈ Y. ΠΡΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΡΡΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠ·ΠΈΡΡ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠΈΠ΅ Π»ΡΠΏΡΡΡΠΎΠ², Π²ΡΠ·Π²Π°Π½Π½ΡΡ
ΡΡΡΠ½ΡΠΌ Π²Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
.
ΠΠ°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΡΠΉΡΠ΅ ΡΠΎΡ
ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Ρ
ΠΎΠ·ΡΠΉΠ½ΠΈΡΠ°Π».
ΠΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ ΠΊΠ°ΡΡΠ΅ΠΆΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π±Π»ΡΡΡΠΈ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π²Π΅ΡΡ
ΠΎΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΠ»Π° ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠΎΠ½Π΅ΡΠ° (AML) Π΄Π»Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠΉ Π·Π°ΡΠΈΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² Π° Π΅ΡΠ΅ ΠΈΠ·Π±Π΅Π³Π°Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΡΡΠ΅Π΄ΡΡΠ². ΠΡΠΎ ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π² ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΠΌΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΉ Π²ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π° Π΅ΡΠ΅ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² (KYC), ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ Π΄ΠΎΠΊΠ»Π°Π΄Π° Π² ΡΠ°ΡΡΡΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π΅Π»ΠΎΠ²ΠΈΡΠΎΡΡΠΈ. ΠΠ°ΡΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±Π²ΠΎΠ΄ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΠΎΠ² AML Π²ΠΎΠΎΡΡΠΆΠ°Π΅Ρ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠΈΡ
Ρ
ΠΎΠ·ΡΠΉΠ½ΠΈΡΠ°Π» ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°Π΅Ρ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌ ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° Π²ΡΡΠ²Π»ΡΡΡ Π±Π΅ΡΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄ΠΈ Π²ΠΎ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ
ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΡ
ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ AML.
Π‘Π²Π΅ΡΡ
ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠ³Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π±ΡΡΡ ΠΎΡ ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ
Π·Π°ΠΊΠΎΠ½ΠΎΠ² Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ², ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡΠΈΡ
ΡΡ ΠΎΡ
ΡΠ°Π½Ρ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
, Π±Π΅Π·Π²ΡΠ΅Π΄Π½ΠΎΡΡΠΈ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ
Π°ΠΊΡΠΈΠΉ. ΠΠ°ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³Π°ΡΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ ΡΠΎΡ
ΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΡΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ² Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΈΡ
Π²Π°ΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΈΠ·Π±Π΅Π³Π°Ρ ΡΡΡΠ°ΡΠΎΠ², Π½Π°ΠΊΠ°Π·Π°Π½ΠΈΠΉ Π°Π»ΠΈ ΠΎΡΠ·ΡΠ²Π° Π»ΠΈΡΠ΅Π½Π·ΠΈΠΉ. ΠΠ°ΡΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΏΠΎΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°Ρ, Π°ΡΡΠΊΠΈ? ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΌ ΡΡΡΠ΅ΠΌΠΈΡΡΡ Π·Π°ΡΠΈΡΠΈΡΡ ΠΈΡ
ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ Π° Π΅ΡΠ΅ Π΄Π΅Π½Π΅ΠΆΠ½ΡΡ Π΄Π°Π½Π½ΡΠ΅.
ΠΠ»Ρ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΡΠΈΠΌ ΡΡΡΠΎΠ³ΠΈΠΌ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ°ΠΌ Π½ΡΠΆΠ½Π° Π²Π΄Π΅Π»Π°Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡΠ΅Π΅ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»ΡΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΠ° ΠΈ Ρ
ΠΈΠΌΠ°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² Π½Π° ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ΅ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠΎΡΡ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π°Π²ΡΠ°ΡΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ
ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΠΎΠ², ΡΠ°ΠΊΠΈΡ
ΠΊΠ°ΠΊ Incode, Π½Π°Π΄Π΅ΡΡΡ ΡΠ»ΡΡΡΠΈΡΡ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΡ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ ΠΈΡ
ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΡ. ΠΡΠΎ Π΄Π°Π΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠΆΠ΄Π°ΡΡ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ³ΡΡΠ΅ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π³Π°ΡΠ°Π½ΡΠΈΡΡΠ΅Ρ Π°Π½Π½Π΅ΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° Π²ΡΡΠΊΠ°Π±Π»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΠ° Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
Π΄Π°Π½Π½ΡΡ
.
ΠΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ, ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΡΠΈΡΡΡΡΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΏΡΠΈΠ·Π½Π°Π½Π½ΡΠΌΠΈ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΠΎΡΡΠΊΠΈΠΌΠΈ Π° Π΅ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΡΠΌΠΈ, Π² ΡΠΎΠΌ ΡΠΈΡΠ»Π΅ eCOGRA Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ GLI, ΠΏΡΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π° ΠΊΠ°ΠΊ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ Π΄ΠΎΠ±Π»Π΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΡ. ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΡ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡ, ΡΡΠΎ ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΌ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΠ°Π΅Ρ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π°Π»ΠΈΡΡΡΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΠ°ΠΌ ΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΈΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ Π±ΡΠΊΠ²Π° Π»ΡΠ±ΡΠ΅ ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΡΡΠΈΠ΅ΡΡ ΡΠ΅ΠΌΡ. Π Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅, ΠΎΠ½ΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΠΊΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ Π°ΠΊΡΡ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π° Π²ΠΎ ΡΠΎΠ±ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΡ
ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ½Π΅Ρ-ΡΠ°ΠΉΡΠΈΠΊΠ°Ρ
, ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ²Π΅ΡΠΈΠ΅ ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΡΠ΅ΠΏΡΡΠ°ΡΠΈΡ Π±ΡΠ΅Π½Π΄Π°.
ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Π±ΠΎΠΉΠΊΠΎΡΡΡ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΎΠΊ.
ΠΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ΅ ΡΠΆΠ΅ΡΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΡΡΡΡΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΡ ΠΊΠ°Π·ΠΈΠ½ΠΎ Π²ΡΠΊΠ°ΠΏΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ±ΠΎΡΡ, ΠΊΠΎΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ°ΡΡ Ρ
ΠΎΠ΄ΠΊΠΎΡΡΡ ΠΈ ΠΈΡΠΏΡΠ°Π²Π½ΠΎΡΡΡ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΠ°, ΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡ ΠΏΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π»ΠΎΠ½Ρ. ΠΠ΅ΡΠ΅Π·Π°Π²ΡΠ°ΡΠΈΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΠ·ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΡ
ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΎΠΊ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ Π΄Π°Π΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ°ΠΌ Π·Π°ΡΠΈΠΊΠ»ΠΈΡΡΡΡ Π±ΡΠΊΠ²Π° Π³Π΅ΠΉΠΌΠ΅ΡΠ°Ρ
Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠΌ, ΠΏΡΠΈΠ³Π»ΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ΅Π» Π»ΠΆΠΈΠ²ΡΡ
ΡΡΠ°Π±Π°ΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠ»ΡΡΡΠ°Ρ ΠΎΠ±ΡΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΡ ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΡΡΠ·Π°Π½ΠΈΠΉ. ΠΡΠΎΠΌΠ΅ ΡΠΎΠ³ΠΎ, ΠΈΠ½ΡΠ΅Π»Π»Π΅ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π°ΡΡΠ΅ΡΡΠ°ΡΠΈΡ ΡΠΈΡΠΊΠΎΠ² Darwinium ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌ Π±ΡΠΎΡΠ°ΡΡ Π°ΠΊΡΠ΅ΡΡΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΡ Π²ΡΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ Π΄Π»ΠΈ ΠΎΠ±Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ Π½Π΅Π±Π»Π°Π³ΠΎΠ²ΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΉ Π°ΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡΠΈ. Π‘ΠΈΠ΅ ΡΠ½ΠΈΠΆΠ°Π΅Ρ Π½Π΅ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π° Π² Π²ΠΈΠ΄Π°Ρ
ΠΊΠ»ΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ², Π·Π°ΡΠΈΡΠ°Π΅Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈΠ³ΡΠΎΠΊΠΎΠ² ΠΈ Π²ΡΡΡΡΠ°Π΅Ρ ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΎΠΌ ΠΈΠ·Π±Π΅Π³Π°ΡΡ Π½Π΅Π½ΡΠΆΠ½ΡΡ
ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎΠ².
ΠΡΠ΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ ΠΈΠ·ΠΎ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΌΠΎΠ½Π΅ΡΠ° ΡΠ°Π·ΡΡΠΊΠ°ΡΡΡΡ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ»Π΅Ρ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΠΉ ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈΠ½Π΄ΡΡΡΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π½Π΅Π³ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ Π½Π΅Π·Π°ΠΊΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΈ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠΈΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»Ρ Π° Π΅ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠΎΠ² ΠΈΠ³ΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΡΡΠ΅ΡΠ΅ ΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΡΠΌ ΠΈΠ·ΠΎ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π΄Π΅Π½Π·Π½Π°ΠΊ, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ²Π°Ρ ΠΈΡ
Π³Π»Π°Π΄ΠΊΠΎ ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΠΌ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ
ΡΡΠΈΡΠ΄ΠΈΠΊΡΠΈΠΉ. ΠΠ½ΠΈ ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π²ΡΡΠ²Π»ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Π½ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ°ΡΡΠΊΠ° Π² ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΡ
ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π²ΡΡΠ΅ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π±Π°Π½ΠΊΠ½ΠΎΡ Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π°ΡΡΠ΅ΡΡΠΎΠ²ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°ΡΡΠΈ ΠΈΡ
ΡΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ.
ΠΡΡΠΏΠΏΠΎΠ²ΡΠ΅ Π°ΡΠ΄ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Π² ΡΠ°ΠΌΠΊΠ°Ρ
ΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ ΠΎΡΠΌΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π΅Π½Π·Π½Π°ΠΊ (AML) ΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΌ ΠΈΠ³ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±ΠΈΠ·Π½Π΅ΡΠ° Π²ΡΡΠ²ΠΈΡΡ ΡΠ»Π°Π±ΠΎΡΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° Π² ΡΠ²ΠΎΠΈΡ
ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡΡ
Π²Π½ΡΡΡΠ΅Π½Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ Π²Π·Π»Π΅ΡΠ΅ΡΡ ΠΈΡ
ΡΡΠ²ΡΡΠ²ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π°ΡΠΈΡΠΈΡΠΎΠ²Π°ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΠΊΠ°Π·ΡΠ²Π°ΡΡ ΠΎ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ
ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΡΡ
. ΠΠ½ΠΈ Π²Π΄ΠΎΠ±Π°Π²ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ ΡΠ»ΡΡΡΠΈΡΡ Π±Π»ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°ΠΆΠ½Π΅Π½ΠΈΡ AML, Π²Π½Π΅Π΄ΡΠΈΠ² ΠΏΡΠΈΡΠ»ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΎΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΠΊΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΠΈΡΠΈΠΊΠ°ΡΠΈΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠΎΠ² (KYC), ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΠΌΠΎΠ½ΠΈΡΠΎΡΠΈΠ½Π³Π° ΡΡΠ°Π½Π·Π°ΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ ΠΎΡΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ·ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π΄Π΅ΡΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.